近期，宋某接到一自稱是某貸款公司的電話,，稱無需提供征信就能快速辦理網(wǎng)絡(luò)貸款,。急需用錢的宋某便按對(duì)方要求,，提供了手機(jī)號(hào)碼、身份證,、銀行卡等信息,。隨后，對(duì)方又稱宋某的銀行流水需進(jìn)行“包裝”才符合貸款資質(zhì),，而所謂的“包裝”就是利用宋某的銀行卡進(jìn)行多次轉(zhuǎn)賬,，即俗稱的“刷流水”。接著,，宋某陸續(xù)將對(duì)方轉(zhuǎn)移到自己名下的七筆資金轉(zhuǎn)賬至指定賬戶,。就在宋某以為可以拿到貸款時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結(jié)了,。經(jīng)核查,，宋某幫助轉(zhuǎn)移的4萬余元為涉詐資金。5月17日,，平遠(yuǎn)縣公安局刑偵大隊(duì)民警于湖北省孝感市孝南區(qū)抓獲涉詐犯罪嫌疑人宋某,。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中,。

　　“洗錢”一時(shí)爽,，落網(wǎng)悔斷腸

　　日前，大埔縣公安局接到某銀行推送線索,，稱縣城內(nèi)多個(gè)ATM機(jī)存在異常取款的情況,。接報(bào)后，辦案民警立即展開核查,，鎖定了兩名犯罪嫌疑人的行蹤,。5月18日，大埔警方在楓朗鎮(zhèn)郵政銀行ATM機(jī)旁將2名涉嫌掩飾,、隱瞞犯罪所得的犯罪嫌疑人鐘某華,、鄭某遷抓獲歸案，現(xiàn)場扣押作案車輛1輛,、手機(jī)2部,、銀行卡224張、現(xiàn)金14000元,。

　　經(jīng)查，犯罪嫌疑人鐘某華,、鄭某遷在明知上游實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下,，仍然為詐騙犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移臟款。目前,，兩人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施,。

　　 翁婿同謀“販卡”牟利,，雙雙落網(wǎng)！

　　近期,，興寧市公安局刑偵大隊(duì)和龍?zhí)锱沙鏊陂_展涉“兩卡”線索核查時(shí),，發(fā)現(xiàn)廖某雨名下2張銀行卡涉嫌用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)，且金額較大,，辦案民警立即傳喚其廖某雨到派出所配合調(diào)查,。

　　 據(jù)廖某雨交代，今年３月,，女婿廖某航稱在網(wǎng)上賭博時(shí)認(rèn)識(shí)一網(wǎng)友,，可通過“租借”銀行卡賺取傭金。為了賺錢,，廖某雨便同意將自己名下的兩張銀行卡交給廖某航用于“轉(zhuǎn)賬”“跑分”,，并從中牟利13000元。目前,，廖某航,、廖某雨二人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。

　　 “空殼公司”幫信犯罪,，身陷囹圄!

　　近期,，興寧市公安局刑偵大隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)某公司為“空殼公司”，其對(duì)公賬戶涉及多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,。5月8日,，辦案民警將該公司法人曾某芳傳喚到案,。經(jīng)查,，曾某芳收到一網(wǎng)友稱想收購營業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶，并許諾高額報(bào)酬,。曾某芳認(rèn)為有利可圖，便和對(duì)方商議“合作”事宜,，在對(duì)方的指引下,，使用自己的身份信息先后辦理了營業(yè)執(zhí)照和開設(shè)了對(duì)公賬戶,，并將相關(guān)證件、銀行卡等資料提供給了買方,，從中收取了“好處”。目前,，犯罪嫌疑人曾某芳因涉嫌幫助電信網(wǎng)絡(luò)犯罪已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。

　　 警方提醒

　　廣大市民應(yīng)提高防范意識(shí),，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要隨意出租,、出借,、出售個(gè)人身份信息,、銀行卡、電話卡以及微信,、支付寶等賬號(hào)。一旦被不法分子用于詐騙,、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，不僅自己會(huì)成為犯罪“幫兇”,，還將被依法追究法律責(zé)任,。幫助洗錢及涉案的第三方賬戶會(huì)被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié),，將直接影響個(gè)人征信。