今年以來,，廣東省公安廳充分利用“專業(yè)+機(jī)制+大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運(yùn)行模式,，組織指導(dǎo)全省公安機(jī)關(guān)對涉詐“兩卡”（電話卡、銀行卡）犯罪持續(xù)開展集群打擊,，重點(diǎn)瞄準(zhǔn)本地“卡農(nóng)”“卡頭”“卡商”及關(guān)聯(lián)的犯罪生態(tài)鏈條進(jìn)行全力攻堅,，累計打掉犯罪團(tuán)伙1795個，刑事拘留犯罪嫌疑人1.17萬余人,，有力斬斷涉詐“兩卡”犯罪產(chǎn)業(yè)鏈,，鏟除黑灰產(chǎn)滋生土壤。近日,，廣東省公安廳公布5起典型案例,。

　　2024年以來,，省公安廳組織佛山,、中山、肇慶,、云浮等地公安機(jī)關(guān),，對出租、出借通聯(lián)工具,、商戶結(jié)算卡進(jìn)行跑分洗錢的涉詐資金關(guān)鍵鏈條線索進(jìn)行研判攻堅,，深挖出一批利用機(jī)構(gòu)商戶碼進(jìn)行跑分洗錢的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)偵查,，該系列團(tuán)伙首先引導(dǎo)受害人掃描商戶二維碼將被騙資金轉(zhuǎn)入商戶,，再通過商戶結(jié)算卡結(jié)算涉詐資金后直接取現(xiàn)或以微信,、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移涉案資金。

　　2024年5月至7月,，省公安廳組織上述地市公安機(jī)關(guān)先后發(fā)起“鏟詐19號”“鏟詐25號”集群戰(zhàn)役統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共刑事拘留犯罪嫌疑人428人,，成功斬斷該涉詐資金鏈,。

　　2024年3月,，省公安廳組織廣州市公安機(jī)關(guān)發(fā)起涉“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪鏈條專項打擊行動,，大力深挖“卡頭”“卡商”“卡販”和幕后組織者。

　　行動期間,，公安機(jī)關(guān)共刑事拘留犯罪嫌疑人862人,、其他處理249人。其中,，抓獲“卡農(nóng)”773人,，拓展打擊“卡頭”“卡商”和“兩卡”犯罪衍生的黑灰產(chǎn)人員338人，繳獲作案電話卡,、銀行卡,、手機(jī)和電腦等一大批。

　　2024年1月,，佛山市公安機(jī)關(guān)通過對省廳下發(fā)線索進(jìn)行深度研判，挖掘出一涉詐洗錢團(tuán)伙,。該團(tuán)伙組織境內(nèi)犯罪嫌疑人成立洗錢“車隊”,，通過控制他人轉(zhuǎn)賬、取款等方式為境外詐騙團(tuán)伙洗錢,。

　　2024年3月,，省公安廳組織佛山市公安機(jī)關(guān)發(fā)起“鏟詐6號”集群戰(zhàn)役，對該團(tuán)伙開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動,，共刑事拘留犯罪嫌疑人130人,，其中卡頭41人、車手19人,，實現(xiàn)了對該涉詐“兩卡”犯罪團(tuán)伙的全鏈條打擊,。

　　2024年4月,，省公安廳組織肇慶市公安機(jī)關(guān)開展攻堅研判,，發(fā)現(xiàn)一利用“XX寶小荷包”為境外詐騙團(tuán)伙提供資金轉(zhuǎn)移通道的本地“跑分”洗錢團(tuán)伙。該團(tuán)伙首先通過收購個人名下的“XX寶小荷包”來收取電詐受害事主資金,，再通過支付寶轉(zhuǎn)賬將涉案資金轉(zhuǎn)移到詐騙團(tuán)伙賬戶,。

　　為嚴(yán)厲打擊該犯罪團(tuán)伙，省公安廳迅速組織肇慶市公安機(jī)關(guān)發(fā)起“鏟詐8號”集群戰(zhàn)役，對該團(tuán)伙開展統(tǒng)一收網(wǎng),，共刑事拘留犯罪嫌疑人95人,，強(qiáng)力震懾了犯罪分子的囂張氣焰。

　　2024年以來,，省公安廳組織中山市公安機(jī)關(guān)對涉詐資金線索開展研判攻堅，挖掘出一注冊POS機(jī)用于洗錢跑分的團(tuán)伙,。該團(tuán)伙“組織者”指引“商戶”通過登記工商信息,，在多家銀行、第三方注冊開通POS機(jī)和結(jié)算卡,，每日通過結(jié)算卡將涉詐資金轉(zhuǎn)到“組織者”提供的銀行卡,，再由“組織者”進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。

　　2024年4月,，省公安廳組織中山市公安機(jī)關(guān)發(fā)起“鏟詐7號”集群戰(zhàn)役集中收網(wǎng)行動,，對此類利用POS機(jī)跑分洗錢犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條開展統(tǒng)一收網(wǎng)打擊，共刑事拘留犯罪嫌疑人96人,，徹底鏟斷該洗錢通道,。